Автор Правоохоронці Черкащини заблокували масштабну схему ухилення від сплати податків, яку організувало керівництво місцевої паливної мережі. Директорка підприємства та її головна бухгалтерка роками «малювали» фіктивну звітність, залишивши державний бюджет без солідних надходжень.
Спільна операція поліції, СБУ та прокуратури дозволила задокументувати повний цикл злочинної діяльності. За версією слідства, посадовиці приховували справжні обсяги реалізації пального, занижуючи прибутки у документах. Сума збитків, завданих державі, сягнула вражаючих млн грн.
Крім податкових махінацій, керівниця мережі налагодила торгівлю нелегальним пальним, а отриману готівку «відмивала» через мережу фіктивних фінансових операцій.
Наразі обидві фігурантки отримали офіційні підозри. Положення справ для них виглядає по-різному, оскільки перелік інкримінованих статей суттєво відрізняється:
- Директорці закидають ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію брудних грошей, збут підакцизного фальсифікату та підроблення документів. Їй загрожує до років тюрми.
- Головній бухгалтерці інкримінують співучасть у податкових махінаціях та службове підроблення. Максимальна санкція для неї — обмеження волі на строк до років.
Суд уже визначив запобіжні заходи для підозрюваних. Директорка може залишитися на волі, сплативши заставу в розмірі грн, тоді як для бухгалтера ця сума становить грн. Наразі досудове розслідування триває, а правоохоронці вивчають повне коло осіб, які могли бути причетні до «паливного» бізнесу поза законом.
Коментарі