Автор 10 листопада Національне антикорупційне бюро надало деталі щодо схем легалізації коштів у справі про корупцію в енергетичній сфері. За даними слідства, цю функцію виконувало «окреме приміщення злочинної організації», розташоване в центрі Києва.
Бюро уточнює, що власником приміщення була родина колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який проходить у іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велась «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей за допомогою компаній-нерезидентів, повідомляє НАБУ.
Зазначається, що значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася поза межами України. Крім того, приміщення надавало послуги і стороннім особам, отримуючи відсотки від сум, що проходили через систему.
«Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США», – додали в пресслужбі.
Президент Володимир Зеленський у 2023 році припинив громадянство України для Андрія Деркача. З вересня 2022 року він перебуває у розшуку за обвинуваченнями в державній зраді та незаконному збагаченні.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Деркач не з’являвся у Верховній Раді, а його депутатські повноваження були припинені. У вересні 2024 року стало відомо, що він отримав посаду сенатора Ради федерації Росії від Астраханської області.
Коментарі